Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can cùng trú tại thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Trong đó ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can và ra lệnh truy nã 1 đối tượng.
Thái Bình bắt nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng quy mô lớn
Trong đường dây này Tạ Tùng Lâm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn WallStreet) cùng Lê Thị Thủy, cùng trú tại Thành phố Hà Nội có vai trò cầm đầu. Hai đối tượng đã tự lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, lập ra Fanpage Facebook bán hàng online lấy tên là “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” và thành lập các chi nhánh cấp dưới. Đến nay mạng lưới này có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên.
Thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng là lập các trang Facebook có tên “Lương Y Giang Thị Nhàn”, “Bà Nhàn trị nám”, xây dựng các video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang. Khách hàng có nhu cầu sẽ để lại số điện thoại vào các trang Facebook này. Sau khi có số điện thoại, các đối tượng liên lạc, tư vấn khách hàng và tự xưng là nhân viên thực hiện tư vấn sản phẩm và thực hiện hành vi lừa đảo như đưa ra thông tin là bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm, Mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang, sau khi khỏi bệnh số thuốc miễn phí còn lại của các năm sẽ được trung tâm bán giúp ra thị trường với số tiền khoảng từ 100 triệu đến 290 triệu đồng. Để nhận được số tiền bán thuốc, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như phải làm hồ sơ, “thẻ đen” để hợp lý hóa số tiền bán thuốc, hồ sơ thiếu dấu đỏ của Bưu điện, thiếu dấu kiểm nghiệm hàng thật, hàng giả của Bộ Y tế, tiền đóng thuế thu nhập cá nhân...để yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành. Hiện cơ quan công an đã phát lệnh truy nã với đối tượng Lê Thị Thủy đồng thời tiếp tục mở rộng, điều tra./.
Thu Hoài – Vân Thành – PV TTXVN tại Thái Bình