Liên minh châu Âu (EU) hôm qua thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng (VAT) trị giá tới 2,2 tỷ euro, qua đó tiến hành các cuộc truy quét ở 14 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Hy Lạp và Tây Ban Nha.
EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới hàng tỷ USD
Theo Văn phòng Công tố châu Âu, hơn 600 đối tượng đã tham gia vào vụ gian lận VAT được cho là lớn nhất từng được điều tra ở EU. Thông báo cho hay một số nhóm tội phạm có tổ chức và kỹ thuật cao đã tham gia vào một kế hoạch gian lận quy mô lớn, với mỗi nhóm có vai trò cụ thể trong kế hoạch tổng thể.
Cơ quan này đã xác định khoảng 9.000 công ty tham gia kế hoạch, trong đó nhiều công ty bề ngoài là nhà cung cấp thiết bị điện tử thông thường và yêu cầu hoàn thuế VAT, trong khi những công ty khác bán hàng trực tuyến và chuyển doanh thu ra nước ngoài trước khi biến mất. Nhiều công ty khác bị cáo buộc rửa tiền. Mạng lưới các công ty theo tầng lớp này hoạt động như một chu trình khép kín, giúp các công ty trốn nộp thuế trong nhiều năm.
Theo ước tính của Cơ quan cảnh sát châu Âu, vụ gian lận VAT theo kiểu này là hình thức tội phạm thu lời nhất ở EU và khiến ngân sách các nước thất thoát khoảng 50 tỉ euro tiền thuế mỗi năm./.
Anh Đức