Ngày 22/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBank).
Mười ba bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên của GPBank bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; Ba bị cáo gồm: Phùng Ngọc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C; Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Điện lực Sài Gòn và Kim Văn Bộ, Phó Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, từ tháng 8/2011, Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ; nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ hơn 14 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng, để dùng làm tài sản thế chấp, đảm bảo cho khoản vay 305 tỷ đồng từ GPBank, sau đó chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng.
Trong quá trình thẩm định và quyết định cho vay, Tạ Bá Long và các đồng phạm tại GPBank đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính đảm bảo trả nợ, phương án sử dụng vốn, tài sản thế chấp, bảo đảm khả năng trả nợ, vi phạm quy định về xem xét, quyết định cho vay. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần./.