Đức và Bỉ truy quét mạng lưới rửa tiền Mới đây, khoảng 800 nhân viên thực thi pháp luật đã khám xét nhiều địa điểm tại Đức và Bỉ trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và trốn đóng bảo hiểm xã hội, gây thiệt hại hơn 60 triệu euro cho nhà nước và các quỹ bảo hiểm xã hội. 21:06 | 17/09/2026
Phá đường dây rửa tiền quy mô hơn 67.000 tỷ đồng Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ' kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia. 19:25 | 29/11/2025
Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã triệt phá một đường dây tội phạm liên kết Hàn Quốc - Trung Quốc chuyên rửa tiền từ các vụ lừa đảo tài chính với số tiền lên tới 117 tỷ won. 15:13 | 21/05/2026
Đức truy quét đường dây gian lận và rửa tiền quốc tế Giới chức Đức thông báo đã bắt giữ 18 người trong cuộc điều tra quốc tế do Đức dẫn đầu về các mạng lưới gian lận trực tuyến và rửa tiền sử dụng các dịch vụ thanh toán. 15:08 | 06/11/2025
Algeria tăng cường quản lý thị trường vàng nhằm chống rửa tiền Algeria đang triển khai các biện pháp mới nhằm tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh vàng và kim loại quý nhằm nâng cao tính minh bạch của ngành này và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền. 15:41 | 13/03/2026
Đức điều tra ngân hàng Deutsche Bank với nghi ngờ rửa tiền Văn phòng Công tố Frankfurt phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức đã tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt cùng một chi nhánh tại Berlin với nghi ngờ sai phạm trong công tác phòng chống rửa tiền. 21:36 | 29/01/2026
Chuyển từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền. 19:15 | 20/09/2025
Dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.600 tỷ đồng Hàng triệu người tham gia đánh bạc thuộc nhiều tỉnh thành được xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc và rửa tiền qua mạng do người Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu. Chuyên án do phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá. 09:33 | 30/05/2025
Thái Lan thu giữ hơn 1 tỷ USD từ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia Các cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa và thu giữ khối tài sản trị giá 35,8 tỷ baht (khoảng 1 tỷ USD) trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, liên quan doanh nhân người Nam Phi Benjamin Mauerberger và đối tác gốc Campuchia Yim Leak. 21:59 | 28/10/2026
Cải tạo, chỉnh trang Hồ Con Rùa UBND TP.HCM vừa thống nhất giao UBND Quận 3 thực hiện cải tạo, chỉnh trang các hạng mục tại Công viên Hồ Con Rùa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa theo đề xuất của Sở Xây dựng và UBND Quận 3. 14:15 | 02/11/2022
