Thái Lan thu giữ hơn 1 tỷ USD từ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Các cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa và thu giữ khối tài sản trị giá 35,8 tỷ baht (khoảng 1 tỷ USD) trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, liên quan doanh nhân người Nam Phi Benjamin Mauerberger và đối tác gốc Campuchia Yim Leak. 

Đường dây này đã chuyển tiền thu lợi từ các hoạt động tội phạm qua ngân hàng tại Campuchia và các quỹ đầu tư tại Singapore. Khối tài sản bị thu giữ bao gồm 14,8 tỷ baht cổ phiếu tại các tập đoàn lớn như Bangchak, VGI và Công ty Quản lý Quỹ MFC, cùng nhiều bất động sản, du thuyền, ô tô hạng sang và tài khoản ngân hàng.

Cơ quan chức năng Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ 7 nghi phạm với các tội danh rửa tiền, tham gia tổ chức tội phạm và vi phạm Luật Chứng khoán, trong đó 6 đối tượng đang lẩn nấp ở nước ngoài đã bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ. Cuộc điều tra hiện đang tiếp tục được mở rộng nhằm thu hồi tài sản và bồi thường cho các nạn nhân