Đức và Bỉ truy quét mạng lưới rửa tiền

Mới đây, khoảng 800 nhân viên thực thi pháp luật đã khám xét nhiều địa điểm tại Đức và Bỉ trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và trốn đóng bảo hiểm xã hội, gây thiệt hại hơn 60 triệu euro cho nhà nước và các quỹ bảo hiểm xã hội.

Các cuộc điều tra tập trung vào 50 nghi phạm, bị cáo buộc sử dụng mạng lưới công ty bình phong để hợp thức hóa tiền mặt có nguồn gốc từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.Trọng tâm của vụ án là mô hình “tiền mặt đổi tiền ghi sổ”. Theo cáo buộc, tiền mặt từ các hoạt động phi pháp được chuyển qua các công ty bình phong, sau đó biến thành khoản tiền ghi sổ có vẻ hợp pháp trên các tài khoản ở nước ngoài. Những người môi giới trong hệ thống này được cho là nhận hoa hồng 3% trên các giao dịch.

Cùng với hoạt động rửa tiền, một số doanh nghiệp, trong đó có các công ty trong lĩnh vực vận tải và logistics, bị cáo buộc sử dụng tiền mặt để trả công cho lao động bất hợp pháp. Các hóa đơn khống cũng được dùng để tạo khoản khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không hợp lệ, qua đó vận hành các mô hình gian lận kiểu “vòng quay thuế giá trị gia tăng”.