Algeria tăng cường quản lý thị trường vàng nhằm chống rửa tiền

QNgTV- Algeria đang triển khai các biện pháp mới nhằm tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh vàng và kim loại quý nhằm nâng cao tính minh bạch của ngành này và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền.

Đây là một phần trong chương trình cải cách của Algeria nhằm tăng cường kiểm soát các lĩnh vực kinh tế được coi là dễ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó có thị trường vàng.

Theo chỉ thị mới của Tổng cục Thuế Algeria, các cửa hàng kinh doanh vàng và trang sức tại nhiều địa phương sẽ phải đăng ký địa chỉ IP cố định kết nối Internet tại điểm bán hàng nhằm bảo đảm việc xác định chính xác nguồn gốc các giao dịch.

Việc đăng ký này sẽ giúp kết nối trực tiếp hoạt động của các cửa hàng trang sức với nền tảng số của cơ quan thuế, đồng thời bảo đảm tính xác thực của hóa đơn và khai báo điện tử. Biện pháp này cũng sẽ hạn chế việc sử dụng các mạng kết nối ẩn danh hoặc thay đổi liên tục để gửi dữ liệu kế toán.

Về tổng thế, việc số hóa và tăng cường truy xuất nguồn gốc giao dịch vàng được kỳ vọng sẽ giảm bớt các hoạt động mua bán, giao dịch hoặc chế tác không đăng ký hoặc khai báo với cơ quan quản lý và không nộp thuế đầy đủ.