Đức điều tra ngân hàng Deutsche Bank với nghi ngờ rửa tiền

Văn phòng Công tố Frankfurt phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức đã tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt cùng một chi nhánh tại Berlin với nghi ngờ sai phạm trong công tác phòng chống rửa tiền. 

Deutsche Bank được cho là đã chậm trễ trong việc gửi tới cơ quan chức năng báo cáo liên quan đến các công ty của tỷ phú người Nga Roman Abramovich, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 3/2022. Truyền thông Đức cho biết vụ việc này không chỉ liên quan đến các khoản thanh toán được chuyển tới Deutsche Bank thông qua một ngân hàng đại lý của Nga, mà liên quan đến mối quan hệ kinh doanh trước đây giữa ngân hàng này và các công ty của tỷ phú Abramovich.

Deutsche Bank đã xác nhận vụ việc và khẳng định ngân hàng đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. Trong những năm gần đây, ngân hàng này nhiều lần bị xử phạt do chậm trễ trong việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Những tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền của Deutsche Bank từng được đánh giá là nghiêm trọng, khiến Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang phải cử một đặc phái viên giám sát từ năm 2018 đến cuối năm 2024 nhằm theo dõi và thúc đẩy quá trình khắc phục.