Đức truy quét đường dây gian lận và rửa tiền quốc tế

Giới chức Đức thông báo đã bắt giữ 18 người trong cuộc điều tra quốc tế do Đức dẫn đầu về các mạng lưới gian lận trực tuyến và rửa tiền sử dụng các dịch vụ thanh toán.

Công tố viên và cảnh sát Đức cho biết, tổng cộng có 44 nghi phạm, bao gồm 6 cựu nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn của Đức, được cho là đã tham gia vào âm mưu đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của khoảng 4,3 triệu người trên khắp 193 quốc gia.

Những nghi phạm này sử dụng chiêu trò lừa đảo để đánh cắp dữ liệu cá nhân, sau đó từ năm 2016 đến năm 2021 đã tạo các gói đăng ký thanh toán định kỳ cho các dịch vụ khiêu dâm và hẹn hò giả mạo do chính nhóm này điều hành. Với 19 triệu lượt đăng ký giả, tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng hơn 300 triệu euro, trong khi thiệt hại cố ý gây ra nhưng chưa được thực hiện là hơn 750 triệu euro.

Cảnh sát Đức nhấn mạnh rằng, bản chất phức tạp của vụ án này đã cho thấy sự liên hệ giữa thế giới tội phạm mạng và tội phạm kinh tế.