Tạm giam 12 người kinh doanh đa cấp liên quan đến hơn 9.000 người

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 12 người có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch hàng ngàn tỷ đồng, liên quan trực tiếp hơn 9.000 người. 

Từ tháng 4/2024 đến nay, những người này đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan (Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, người đàn ông (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) - Giám đốc Công ty Ame Global trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi (Quốc bảo Đài Loan) là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khoẻ và giúp tăng trưởng tài chính cho khách hàng tham gia. Công ty này có trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) và công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại WIN ALL (địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh ).

Công ty Ame Global đã triển khai mô hình “Tiêu dùng tăng trưởng”. Người tham gia mở tài khoản trên 1 Website thông qua đường link liên kết của người giới thiệu, xây dựng hệ thống người tham gia theo mô hình nhị phân, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh. Hệ thống được sắp xếp lên đến 20 tầng. Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày (khách hàng có thể nhận tối đa 1.000 USD, tương đương 25.000.000 đồng) mà không cần phải thực hiện giới thiệu người tham gia mới hoặc xây dựng hệ thống tuyển dưới.