Khởi tố vụ án vi phạm quy định kế toán tại Bảo Tín Minh Châu

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can tại Công ty Bảo Tín Minh Châu liên quan đến hành vi vi phạm quy định kế toán, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy doanh thu thực tế và số liệu kê khai thuế có chênh lệch rất lớn, đặt ra cảnh báo về việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước năm 2024, Vũ Minh Châu – Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty – cùng con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng song song nhiều hệ thống phần mềm để quản lý nội bộ và kê khai thuế không thống nhất.

Từ nửa cuối năm 2024, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, những người này đã chỉ đạo xóa dữ liệu trên một số phần mềm quản lý, chuyển sang theo dõi hoạt động kinh doanh bằng hệ thống riêng, sau đó tổng hợp lại để kê khai thuế.

Cơ quan điều tra xác định, giai đoạn 2020–2023, doanh thu thực tế của doanh nghiệp khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với số liệu kê khai khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ hơn 23 tỷ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, tài sản liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.