Đề xuất giám sát riêng khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư, trong đó đề xuất thống kê, theo dõi riêng một số nhóm khách hàng và lãnh đạo ngân hàng để phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Theo dự thảo, thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Ban giám đốc từ cấp giám đốc khối trở lên sẽ được thu thập để phục vụ giám sát.

Các nhóm khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên và khách hàng tổ chức cũng được thống kê riêng. Cơ quan quản lý dự kiến chú trọng những lĩnh vực có rủi ro như tài sản mã hóa, bất động sản, kim loại quý, đá quý, casino và trò chơi có thưởng.

Dữ liệu giao dịch tại quầy, trực tuyến, ATM, chuyển tiền điện tử, ngoại tệ và giao dịch liên quan các khu vực rủi ro cao cũng nằm trong phạm vi theo dõi.

Trên cơ sở dữ liệu, các trường hợp được phân loại theo ba mức rủi ro: thấp, trung bình và cao, làm căn cứ xác định trọng điểm, tần suất thanh tra, kiểm tra.