Cảnh giác với hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến. 

Lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu dùng tiền hoa hồng để lôi kéo, thu gom tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phạm pháp. Theo Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi mua bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán có thể bị phạt hành chính từ 100 đến 200 triệu đồng, tùy số lượng tài khoản vi phạm và trường hợp áp dụng; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP và giấy tờ tùy thân cho người lạ; cảnh giác với các lời mời mở tài khoản hộ, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản để nhận hoa hồng. Khi nghi ngờ tài khoản bị lợi dụng, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất.