Khởi tố Shark Bình và 09 người liên quan dự án “Đồng tiền Antex”

QNgTV- Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 người khác để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nexttech cùng một số cá nhân đã xây dựng dự án “đồng tiền số Antex”, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn nhằm phát triển hệ sinh thái tiền số và ví điện tử VNDT. 

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm này đã phát hành khoảng 33,2 tỷ token, thu về tương đương 4,5 triệu USD (khoảng 117 tỷ đồng) từ khoảng 30.000 nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định dự án không được triển khai đúng lộ trình, và những người này đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc các công ty trong hệ sinh thái Nexttech để sử dụng sai mục đích. 

Đến nay, cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, với khoảng 30.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô cùng nhiều thiết bị điện tử và tài liệu liên quan. Các bị can mới chỉ nộp khắc phục 3,45 tỷ đồng. 

Ngoài ra, năm 2022, Nguyễn Hòa Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, hạ giá trị hợp đồng mua bán, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra hành vi của các cá nhân, tổ chức trong hệ sinh thái Nexttech.