Citigroup đối mặt với án gian lận

PTQ - Ngày 09/5, Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã ra phán quyết buộc ngân hàng Citigroup phải đối mặt với một vụ kiện kéo dài gần một thập kỷ, liên quan đến cáo buộc tổ chức và che giấu một vụ gian lận quy mô lớn tại một công ty dịch vụ dầu khí hiện đã phá sản. Vụ việc bị cho là đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ USD.

Theo đó, một hội đồng gồm 3 thẩm phán thuộc Tòa Phúc thẩm ở Miami cho rằng 30 nguyên đơn, bao gồm các nhà cung cấp, chủ nợ của công ty dịch vụ dầu khí Oceanografia của Mexico, đã đưa ra cáo buộc Citigroup hỗ trợ đáng kể cho hành vi gian lận.

Cụ thể, các nguyên đơn này cáo buộc Citigroup tạm ứng tổng cộng 3,3 tỷ USD cho Oceanografia trong giai đoạn 2008 - 2014, dù biết rõ công ty này đang chìm trong nợ. Bên cạnh đó, trong phán quyết dài 82 trang, phía Tòa án nhấn mạnh có đủ căn cứ chứng minh Citigroup đã che giấu thông tin quan trọng về Oceanografia trước các nguyên đơn, trong khi vẫn thu lợi từ các khoản lãi suất.

Hiện phía Citigroup chưa đưa ra bình luận về phán quyết trên.