Xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng bằng dự án tiền ảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (30 tuổi; trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi; trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Mai Minh Tấn cùng Trần Quang Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY. Đầu tháng 9/2024, Út và Tấn đưa dự án KAYPLE vào hoạt động.

Đây là dự án không có thật nhưng được giới thiệu dự án KAYPLE là một hệ sinh thái chuỗi tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng game với các tính năng nổi bật như: Giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo, khả năng tương thích chuỗi chéo và một nền kinh tế bền vững trong game; làm cho giá trị đồng KAY nâng cao và hệ thống sẽ tự động trả lãi theo giá trị tiền đã đầu tư.

Toàn bộ số tiền mà bị hại đầu tư vào dự án KAYPLE được chuyển đến các ví tiền điện tử do Tấn quản lý. Sau đó Tấn, Út và nhóm người dẫn dắt chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Còn số tiền hiển thị trên ví điện tử KAYPLE của bị hại hoàn toàn là số liệu ảo.

Đến cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết số tiền đã chiếm đoạt, không còn người tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE, Tấn và Út thống nhất cho sập hệ thống để bị hại không đăng nhập được vào dự án nay; đồng thời, thông báo với bị hại rằng dự án ở nước ngoài đang bảo trì nên không đăng nhập được. Sau đó, nhóm hạ dần giá trị đồng KAY, mục đích để bị hại nghĩ là việc đầu tư vào dự án KAYPLE bị thua lỗ nên không báo cáo cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền 1.275 tỷ đồng, đã bị nhóm chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bước đầu làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm của Tấn và Út; bắt giữ thêm 08 người khác có liên quan.